亚色影库

醿メ儛醿犪儣醿ａ儦-醿愥儧醿斸儬醿樶儥醿ａ儦醿� 醿ａ儨醿樶儠醿斸儬醿♂儤醿⑨偿醿⑨儤 亚色影库 醿抚儛 醿♂儛醿欋儩醿溼儭醿ａ儦醿⑨儛醿�醿樶儩 醿欋儩醿涐優醿愥儨醿樶儛 Context Consulting &苍产蝉辫;醿掅儣醿愥儠醿愥儢醿浊儜醿� 醿斸儬醿椺儩醿戓儦醿樶儠 醿炨儬醿浊偿醿メ儮醿� Anti Money Laundering (AML) 鈥� 醿め儯醿氠儤醿� 醿掅儛醿椺償醿椺儬醿斸儜醿樶儭 醿愥储醿欋儠醿斸儣醿樶儭 醿︶儩醿溼儤醿♂儷醿樶償醿戓償醿戓儤醿� 醿ㄡ償醿涐儭醿�醿愥儠醿氠償醿� 醿♂儛醿♂償醿犪儮醿樶儰醿樶儥醿愥儮醿� 醿欋儯醿犪儭醿�

醿欋儯醿犪儭醿� 醿ㄡ償醿涐儯醿ㄡ儛醿曖償醿戓儯醿氠儤醿� 鈥�醿め儯醿氠儤醿� 醿掅儛醿椺偿醿椺儬醿斸儜醿樶儭醿� 醿抚儛 醿⑨偿醿犪儩醿犪儤醿栣儧醿樶儭 醿抚儛醿め儤醿溼儛醿溼儭醿斸儜醿樶儭 醿愥储醿欋儠醿斸儣醿樶儭 醿�岢メ儦醿ㄡ償醿�醿п儩醿�醿樶儭 醿ㄡ償醿♂儛醿�醿斸儜鈥�  醿♂儛醿メ儛醿犪儣醿曖償醿氠儩醿� 醿欋儛醿溼儩醿溼儤醿�  醿掅儛醿椺儠醿愥儦醿樶儭醿�醿樶儨醿斸儜醿ａ儦醿� 醿涐儩醿椺儺醿濁儠醿溼償醿戓儤醿� 醿ㄡ償醿♂儛醿戓儛醿涐儤醿♂儛醿� 醿抚儛 醿涐儤醿♂儤 醿涐儤醿栣儛醿溼儤醿� 醿め儤醿溼儛醿溼儭醿ａ儬醿� 醿抚儛 醿愥儬醿愥儰醿樶儨醿愥儨醿♂儯醿犪儤 醿樶儨醿♂儮醿樶儮醿ａ儮醿斸儜醿樶儭醿愥儣醿曖儤醿� (醿戓儛醿欋償醿戓儤, 醿涐儤醿欋儬醿濁儭醿愥儰醿樶儨醿愥儨醿♂儩 醿抚儛 醿♂儛醿抚儛醿栣儲醿曖償醿曖儩 醿濁儬醿掅儛醿溼儤醿栣儛醿�醿樶償醿戓儤, 醿涐儤醿�醿樶儭 醿抚儛 醿濁儨醿氠儛醿樶儨 醿欋儛醿栣儤醿溼儩醿斸儜醿�, 醿曖儛醿氠儯醿⑨儤醿� 醿掅儛醿抚儛醿涐儶醿曖儦醿斸儦醿� 醿炨儯醿溼儱醿⑨償醿戓儤,  醿♂儛醿掅儛醿抚儛醿�醿撫儩 醿涐儩醿涐儭醿愥儺醿ａ儬醿斸儜醿樶儭 醿炨儬醿濁儠醿愥儤醿撫償醿犪償醿戓儤, 醿曖儛醿氠儯醿⑨儤醿� 醿掅儛醿抚儛醿涐儶醿曖儦醿斸儦醿� 醿炨儯醿溼儱醿⑨償醿戓儤 醿抚儛 醿♂儺醿�.) 醿欋儩醿溼儥醿ａ儬醿斸儨醿⑨儯醿溼儛醿犪儤醿愥儨醿� AML  醿♂優醿斸儶醿樶儛醿氠儤醿♂儮醿斸儜醿樶儭,  醿涐償醿溼償醿�醿斸儬醿斸儜醿樶儭醿� 醿抚儛 醿濁儰醿樶儶醿犪償醿戓儤醿� 醿涐儩醿涐儢醿愥儞醿斸儜醿�.

醿炨儬醿浊儝醿犪儛醿涐儤醿� 醿涐儩醿欋儦醿�&苍产蝉辫;醿愥储醿�岢メ儬醿�:

• 醿樶儭醿⑨儩醿犪儤醿ａ儦醿� 醿犪儛醿欋儯醿犪儭醿�; 醿め儯醿氠儤醿� 醿掅儛醿椺償醿椺儬醿斸儜醿樶儭 醿掅儛醿曖儬醿�醿斸儦醿斸儜醿樶儭  醿�醿斸儬醿�醿斸儜醿� 醿抚儛 醿涐償醿メ儛醿溼儤醿栣儧醿斸儜醿�;
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• 醿め儤醿栣儤醿欋儯醿犪儤 醿抚儛 醿樶儯醿犪儤醿撫儤醿ａ儦醿� 醿炨儤醿犪償醿戓儤; (醿涐儛醿椺儣醿愥儨 醿抚儛醿欋儛醿曖儴醿樶儬醿斸儜醿ａ儦醿� 醿樶儯醿犪儤醿撫儤醿ａ儦醿� 醿♂儛醿欋儤醿椺儺醿斸儜醿�; 醿犪償醿栣儤醿撫償醿溼儮醿�/醿愥儬醿愥儬醿斸儢醿樶儞醿斸儨醿⑨儤)
• 醿掅儛醿犪儤醿掅償醿戓儤醿� 醿犪儛醿濁儜醿�; 醿掅儛醿犪儤醿掅償醿戓儤醿� 醿♂儛醿�醿斸償醿戓儤; (醿斸儬醿椺儻醿斸儬醿愥儞醿�, 醿涐儬醿愥儠醿愥儦醿�醿斸儬醿愥儞醿�, 醿♂儛醿斸儹醿曖儩, 醿栣儲醿曖儛醿犪儭 醿栣償醿涐儩醿�, 醿抚儛醿溼儛醿�醿斸儠醿犪償醿戓儯醿氠儤 醿抚儛 醿♂儺醿�.)
• 醿犪儤醿♂儥醿� 醿抚儛 醿犪儤醿♂儥醿栣償 醿抚儛醿涐儳醿愥儬醿斸儜醿ａ儦醿� 醿涐儤醿撫儝醿濁儧醿� 醿抚儛 醿炨儬醿濁優醿濁儬醿�醿樶儯醿氠儤 醿栣儩醿涐償醿戓儤;  醿犪儤醿♂儥醿栣償 醿抚儛醿涐儳醿愥儬醿斸儜醿ａ儦醿� 醿涐儛醿⑨儬醿樶儶醿斸儜醿�; 鈥炨儤醿�醿溼儩醿戓儞醿� 醿ㄡ償醿溼儭 醿欋儦醿樶償醿溼儮醿♀�� (KYC- know your client), 醿椺儠醿樶儣醿撫償醿欋儦醿愥儬醿愥儶醿樶儤醿� 醿め儩醿犪儧醿斸儜醿�;
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• 醿♂儛醿斸儬醿椺儛醿ㄡ儩醿犪儤醿♂儩 醿♂儛醿溼儱醿�醿樶償醿戓儤 醿抚儛 醿涐儛醿椺儤 醿涐儨醿樶儴醿曖儨醿斸儦醿濁儜醿�. 醿濁儬醿掅儛醿溼儤醿栣儛醿�醿樶償醿戓儤, 醿犪儩醿涐儦醿斸儜醿樶儶 醿愥儸醿斸儭醿斸儜醿斸儨 醿♂儛醿溼儱醿�醿樶償醿戓儭. 醿♂儛醿溼儱醿�醿樶償醿戓儤 醿欋儩醿溼儥醿犪償醿⑨儯醿� 醿メ儠醿斸儳醿溼償醿戓儛醿椺儛醿� 醿涐儤醿涐儛醿犪儣醿斸儜醿愥儴醿�. 醿⑨儤醿炨儩醿氠儩醿掅儤醿斸儜醿�, 醿炨儬醿愥儱醿⑨儤醿欋儯醿氠儤 醿♂儛醿曖儛醿犪儻醿樶儴醿濁償醿戓儤;
• 醿⑨儬醿愥儨醿栣儛醿メ儶醿樶償醿戓儤醿� 醿涐儩醿溼儤醿⑨儩醿犪儤醿溼儝醿�, 醿�.醿�. "醿�醿樶儣醿斸儦醿� 醿愥儦醿涐償醿戓儤", 醿♂儛醿斸儹醿曖儩 醿⑨儬醿愥儨醿栣儛醿メ儶醿樶償醿戓儤醿� 醿掅儛醿涐儩醿曖儦醿斸儨醿�, 醿♂儶醿斸儨醿愥儬醿斸儜醿�, 醿涐儛醿掅儛醿氠儤醿椺償醿戓儤.

醿♂儸醿愥儠醿氠償醿戓儤醿� 醿涐償醿椺儩醿撫儤:

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醿犪偿醿掅儤醿♂儮醿犪儛醿�醿樶儛:
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